Guías prácticas sobre derecho penal, comercial, de valores y financiero, propiedad intelectual, bienes raíces, sucesiones y fideicomisos, y derecho de familia para clientes de Nueva York y Nueva Jersey.
¿Enfrenta cargos por delitos graves, una investigación policial o una investigación penal federal? Lu Xin Law Offices acepta consultas y evaluación encomendada de casos penales en varios estados de los Estados Unidos, proporcionando comunicación en chino, cubriendo casos de delitos violentos, drogas, fraude y delitos financieros, lavado de dinero, violencia doméstica y conducción grave en estado de ebriedad; Los casos fuera del estado se organizan de acuerdo con las calificaciones de los abogados y las reglas de los tribunales locales.
Los casos penales de fraude de valores en Estados Unidos se basan principalmente en la sección 10(b) de la Ley del Mercado de Valores y en 18 U.S.C. §1348, con penas máximas de 20 y 25 años, respectivamente, y un plazo de prescripción penal de 6 años. Las investigaciones civiles de la SEC y las investigaciones penales de los fiscales federales suelen desarrollarse simultáneamente. Este artículo presenta cargos habituales como uso de información privilegiada, manipulación de cotizaciones, divulgaciones falsas y estafas de inversión; qué debe demostrar la fiscalía; los posibles puntos de partida de la defensa; y qué hacer primero al recibir una citación de la SEC o ser contactado por un agente.
Si un vendedor chino figura como demandado en un caso federal estadounidense por infracción de marca o falsificación y los fondos de su plataforma están congelados, primero debe comprobar si existe una orden judicial. Después debe revisar la orden de restricción temporal (TRO), el calendario de la medida cautelar preliminar, el plazo de 21 días para responder, las formas alternativas de notificación —como el correo electrónico— y las indemnizaciones previstas por la Ley Lanham. Este artículo incluye una lista de pruebas y errores habituales.
En chino, la "malversación de fondos" se clasifica como robo según la ley del Estado de Nueva York, según la cantidad: más de 1,000 dólares es un delito grave, y más de 50,000 dólares conlleva hasta 15 años. Este artículo recopila los cargos relevantes en el Estado de Nueva York y en el gobierno federal, la defensa legal de derechos de buena fe para reclamar derechos, los límites entre disputas civiles y casos penales, y seis cosas que hacer primero tras ser acusado por una empresa.
Los casos federales son procesados por fiscales federales y juzgados en tribunales federales de distrito, que difieren significativamente de las normas judiciales del Estado de Nueva York: los delitos graves deben ser procesados por grandes jurados, la sentencia sigue las directrices federales de sentencia, no se concede libertad condicional y más del 90% de los acusados condenados se declaran culpables y cierran el caso. Este artículo organiza el caso en 10 fases y plazos clave según la normativa federal, así como consideraciones importantes a la hora de seleccionar un abogado defensor en tribunales federales.
Si agentes federales de FBI, HSI o IRS se presentan para hablar, no está obligado a responder en ese momento. Sin embargo, hacerles deliberadamente declaraciones falsas sobre cuestiones relevantes puede constituir un delito federal independiente. Este artículo explica las diferencias entre testigo, subject y target, las órdenes de registro, las citaciones de gran jurado y los primeros 8 pasos ante una investigación federal.
Los cargos federales de fraude más comunes en EE. UU. son fraude en telecomunicaciones y fraude postal, hasta 20 años; Los bancos implican hasta 30 años. Los fiscales deben demostrar planes para defraudar dinero, intención fraudulenta y declaraciones falsas "materiales". Este artículo resume cargos y sentencias, nuevas sentencias del Tribunal Supremo en 2023 y 2025, varios cargos comunes de estafa entre chinos y dónde suelen comenzar las defensas.
La declaración insuficiente de impuestos suele tratarse por la vía civil, con impuestos pendientes, intereses y sanciones. El elemento que puede convertirla en un caso penal es la conducta deliberada. Esta guía del derecho tributario federal trata de evasión, declaraciones falsas, falta de declaración o de ingreso de impuestos retenidos a empleados; señales del paso de auditoría civil a investigación penal, confidencialidad de conversaciones con contadores y declaraciones sobre cuentas en China o donaciones de padres.
En Estados Unidos, el delito de lavado de dinero no solo se dirige a la mafia. Evitar el aviso de depósitos en efectivo de 10,000 dólares en el banco desglosando el dinero, incluso si el dinero tiene un origen legal, puede constituir un delito; ayudar a alguien de manera privada a «intercambiar» divisas puede constituir una operación de remesas sin licencia; recibir y transferir dinero para otros, puede implicar conspiración por lavado de dinero. Este artículo organiza, según la ley federal, cuatro delitos comunes, escenarios frecuentes entre la comunidad china y formas de abordarlos.
La retención de mercancías para inspección (detention) por la aduana estadounidense significa que CBP aún está decidiendo si pueden entrar al país; la incautación (seizure) significa que CBP considera que existe una infracción y que las mercancías podrían ser decomisadas. Este artículo presenta, conforme a la normativa federal, los plazos, el contenido de las notificaciones, las vías de impugnación y 7 pasos que seguir al recibir una notificación.
Cuando una empresa solicita un préstamo bancario, los bancos suelen exigir a los propietarios de la empresa que firmen una garantía personal. Este artículo presenta las garantías personales, las hipotecas, las garantías reales UCC y los principales riesgos legales tras el incumplimiento empresarial.
Los inversores que sufren pérdidas debido a tergiversaciones, asesoramiento de inversión inadecuado, operaciones no autorizadas o problemas de gestión de cuentas de corretaje pueden verse involucrados en arbitrajes o litigios de valores de FINRA.
¿Cómo deberían los accionistas de una empresa de Nueva York manejar las disputas sobre los ratios de capital, el control de la empresa, la distribución de beneficios, las recompras de acciones o la información financiera? Este artículo presenta disputas sobre acciones comunes y métodos de resolución para empresas comerciales de Nueva York.
¿Qué diligencia debida legal se debe realizar antes de invertir en una empresa privada, una nueva empresa o adquirir una participación accionaria en los EE. UU.? Introducir los puntos clave del capital de la empresa, contratos, litigios, propiedad intelectual, deuda e investigación de riesgos regulatorios.
Las opciones comunes de financiación inicial incluyen SAFE, notas convertibles e inversiones de capital directas. Este artículo presenta las principales diferencias entre los tres métodos de financiación y las cuestiones legales a las que los inversores y empresarios deben prestar atención.
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