Практическое руководство по уголовным, коммерческим, ценным бумагам и финансам, интеллектуальной собственности, недвижимости, наследству и семейному праву для клиентов из Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Федеральные уголовные дела и преступления белых воротничков
Сталкиваетесь с обвинениями в тяжком преступлении, полицейским расследованием или федеральным уголовным расследованием? Адвокатская фирма Lu Xin Law Offices предоставляет консультационные и заказные оценки по уголовным делам во всех штатах США, предоставляя коммуникацию на китайском языке, охватывающую насильственные преступления, наркотики, мошенничество и финансовые преступления, отмывание денег, домашнее насилие и тяжкое вождение в нетрезвом виде; Дела из других штатов организуются в соответствии с квалификацией адвоката и правилами местных судов.
Уголовные дела о мошенничестве с ценными бумагами в США в основном основываются на § 10(b) Закона о биржах ценных бумаг и 18 U.S.C. §1348. Максимальные сроки заключения составляют соответственно 20 и 25 лет, срок давности привлечения к ответственности — 6 лет. Гражданские расследования SEC и уголовные расследования федеральных прокуроров нередко идут одновременно. Статья рассматривает типичные обвинения в инсайдерской торговле, манипулировании ценами акций, ложном раскрытии информации и инвестиционном мошенничестве: что должна доказать прокуратура, с чего начинается защита и что делать после получения повестки SEC или обращения агента.
Когда китайский продавец признается ответчиком по делу о нарушении товарного знака или подделке в федеральном суде США, а средства на платформе временно заморожены по постановлению суда, сначала следует проверить, исходила ли блокировка от судебного решения, затем ознакомиться с временными рамками TRO и предварительного запрета, 21-дневным сроком для ответа, альтернативными способами доставки через электронную почту, а также с объемом компенсации, предусмотренным Законом Ланхэма. В статье приведен список доказательств и распространенных ошибок.
То, что по-китайски называют присвоением или неправомерным использованием средств, по праву Нью-Йорка относится к хищению и классифицируется по сумме: свыше 1 000 долларов — felony, свыше 50 000 долларов — до 15 лет заключения. Статья рассматривает соответствующие составы штата и федерального права, установленную законом защиту на основе добросовестного убеждения в своём праве на имущество, границу между гражданским спором и уголовным делом, а также первые шесть действий после обвинений со стороны компании.
Федеральные дела рассматриваются федеральными прокурорами и рассматриваются в федеральных окружных судах. Правила сильно отличаются от правил судов штата Нью-Йорк: обвинения в совершении уголовных преступлений должны выноситься большим жюри, а приговор выносится на основе федеральных руководящих принципов вынесения приговоров. Условно-досрочного освобождения нет. Более 90% осужденных обвиняемых признают себя виновными и завершают дела. В этой статье 10 этапы дела организованы в соответствии с федеральными правилами, основными сроками и информацией, которую следует знать при выборе адвоката в федеральном суде.
Если федеральные агенты FBI, HSI, IRS или другого ведомства приходят «поговорить», вы не обязаны отвечать немедленно. Однако заведомо существенное ложное заявление федеральному агенту само по себе является федеральным felony. На основе федеральных правил статья объясняет различия между свидетелем, лицом, чьё поведение исследуется (subject), и потенциальным обвиняемым (target), порядок реагирования на обыск и повестку большого жюри, а также первые восемь действий при федеральном расследовании.
Наиболее распространённые федеральные мошеннические преступления в США — это телекоммуникационное и почтовое мошенничество, наказываемые до 20 лет лишения свободы; в случаях с банками — до 30 лет. Прокуратура должна доказать план обмана, намерение мошенничества и «существенное» ложное заявление. В статье систематизированы статьи и сроки наказания, новые решения Верховного суда 2023 и 2025 годов, часто встречающиеся обвинения в мошенничестве среди китайцев и точки начала защиты.
Занижение налогов в основном решается в гражданском порядке: задолженность по налогам, проценты и штрафы. Ключом к возбуждению уголовного дела является «умышленность». В этой статье разбираются преступления и тюремные сроки за уклонение от уплаты налогов, ложные декларации, недекларирование и неперечисление удерживаемых налогов сотрудников в соответствии с федеральным налоговым законодательством США, признаки превращения гражданских проверок в уголовные расследования, почему разговоры бухгалтеров не могут быть защищены конфиденциальностью, а также ключевые моменты сообщения о китайских счетах и подарках от родителей.
В США обвинения, связанные с отмыванием денег, касаются не только организованных преступных групп. Дробление наличных взносов ради обхода банковской отчётности о суммах от 10 000 долларов может быть преступлением даже при законном происхождении денег. Неофициальный обмен валюты через встречные расчёты может оказаться нелицензированным бизнесом денежных переводов. Получение и перевод денег за других лиц могут привести к обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Статья рассматривает четыре распространённых федеральных состава, типичные ситуации в китайском сообществе и способы реагирования.
Задержание груза таможней США (detention) означает, что CBP ещё решает вопрос о допуске груза. Изъятие (seizure) означает, что CBP усматривает нарушение, вследствие которого груз может быть конфискован. На основе федеральных правил статья рассматривает сроки, содержание уведомлений, способы правовой защиты и первые семь действий после получения уведомления.
Когда бизнес подает заявку на банковский кредит, банки часто требуют от владельцев бизнеса подписать личную гарантию. В этой статье представлены личные гарантии, ипотека, обеспечительные права по UCC и основные юридические риски после корпоративного дефолта.
Инвесторы, которые понесли убытки из-за искажения фактов, неправильных инвестиционных рекомендаций, проблем с несанкционированной торговлей или управлением брокерскими счетами, могут быть вовлечены в арбитраж FINRA или судебные разбирательства по ценным бумагам.
Как действовать при спорах между акционерами нью-йоркской компании о долях участия, контроле, распределении прибыли, выкупе долей или финансовой информации? Статья рассматривает распространённые споры об участии в коммерческих корпорациях Нью-Йорка и способы их разрешения.
Какую юридическую проверку следует провести перед инвестированием в частную компанию, стартап или приобретение доли в капитале США? Познакомьте с ключевыми моментами акционерного капитала компании, контрактов, судебных разбирательств, интеллектуальной собственности, долговых и нормативных рисков.
Распространенные варианты финансирования стартапов включают SAFE, конвертируемые облигации и прямые инвестиции в акционерный капитал. В этой статье представлены основные различия между тремя методами финансирования и юридические вопросы, на которые следует обратить внимание инвесторам и предпринимателям.
Прежде чем принимать решение о следующем шаге, проясните факты и сроки.
Даже если материалы неполные, вы можете начать с объяснения того, что произошло, когда это произошло, есть ли дата суда или срок ответа. По срочным вопросам звоните напрямую.