Сначала поговорим о выводах: В Соединенных Штатах федеральные агенты, такие как ФБР, Служба расследований внутренней безопасности (HSI), Служба уголовных расследований IRS (IRS-CI) и Служба почтовой инспекции, приходят к вам домой или звонят, чтобы сказать, что они «хочу кое-что узнать». Вы не обязаны отвечать на вопросы на месте можно вежливо сказать: «Я хотел бы сначала проконсультироваться с адвокатом», и оставить визитку агента. Но есть две красные линии: Нельзя умышленно делать существенно ложные заявления федеральным агентам (18 U.S.C. §1001, обычно максимальное наказание — 5 лет), Записи, которые могут иметь отношение к расследованию, не могут быть удалены, уничтожены или изменены. (18 U.S.C. §1519, максимум 20 лет). Многие люди первоначально были просто свидетелями, но из-за того, что «неправильно объяснили» или удалили записи в WeChat, стали обвиняемыми.
Во время федерального расследования первое, что нужно сделать — выяснить, кто вы в расследовании, а затем решить, как реагировать.
Вы свидетель, объект расследования или мишень?
Justice Manual Министерства юстиции США различает статусы subject и target. Других лиц, которым известны обстоятельства, но чьи собственные действия не входят в предмет расследования, обычно называют свидетелями:
| Роль в деле | Определение Министерства юстиции | что это значит |
|---|---|---|
| Свидетель (witness) | (Руководство по правосудию не определяет) обычно означает человека, который знаком с соответствующей ситуацией, но его собственные действия не являются объектом расследования. | Прокурор хочет получить от вас информацию или документы |
| Объект расследования (subject) | Ваши действия находятся в рамках расследования большого жюри. | Находится в серой зоне; процессуальный статус может измениться |
| Лицо, рассматриваемое как потенциальный обвиняемый (target) | У прокурора или большого жюри есть существенные доказательства, связывающие вас с преступлением, и прокурор полагает, что вы можете быть обвиняемым. | Высокий риск уголовного преследования |
Источники: «Судебное руководство» Министерства юстиции 9-11.151.
Прокуроры иногда отправляют target letter — письмо, в котором сообщается, что вы уже являетесь целью (target) расследования. Такое письмо не является обвинительным заключением, но обычно означает, что прокуратура рассматривает предъявление обвинения. Это также нередко возможность связаться с прокуратурой до обвинения, например представить благоприятные для вас материалы или обсудить сотрудничество. Как можно скорее передайте оригинал адвокату; не звоните сами по указанному в письме номеру, чтобы объяснить ситуацию.
Когда агенты приходят к вашей двери: что делать и чего не делать
| Состояние | ты можешь | Не следует |
|---|---|---|
| Детектив постучал в дверь и хотел поговорить, но ордера на обыск не было. | Не открывать дверь или разговаривать снаружи; сообщить, что вы хотите сначала проконсультироваться с адвокатом; попросить визитную карточку и контакты агента | Объясняйте «на месте»; догадки, оценки чисел; говорите о том, в чем не уверены |
| Детектив предъявил ордер на обыск | Проверьте указанные в ордере адрес и пределы обыска; попросите копию ордера и опись изъятых вещей (Федеральные правила уголовного судопроизводства 41(f)); сохраняйте тишину | Препятствовать, прятать вещи, удалять содержимое телефона; спорить с агентом |
| Агенты ищут сотрудников вашей компании | Компания просит юриста координировать действия; сотрудники могут попросить присутствия своего адвоката | Указание сотрудникам не разговаривать с агентами или согласовать показания (может составлять воспрепятствование правосудию) |
| Агенты звонят или пишут по электронной почте | Запишите имя, организацию, телефон; ответьте, что адвокат свяжется. | Обсудить дело по телефону |
Необходимо обратить внимание:
- Беседы с лицами, не находящимися под стражей, обычно не записываются. После этого агент пишет отчет (ФБР называет его формой 302), в котором содержится понимание агентом того, что вы сказали. Если в будущем оно не совпадет с другими доказательствами, отсюда может прийти «ложное утверждение» §1001.
- «Мы просто хотим услышать вашу точку зрения» не означает, что вы не являетесь объектом расследования. Агенты могут не сообщать вам ваш процессуальный статус в расследовании.
- Если английский плох, тем более не разговаривайте на месте. Если вы неправильно поняли вопрос, он может быть записан как неверное утверждение.
Получил повестку в суд от большого жюри
Повестки большого жюри (grand jury subpoena) бывают двух видов: требующие представить документы (subpoena duces tecum) и требующие явиться для дачи показаний (subpoena ad testificandum). Повестка создаёт юридическую обязанность, и игнорировать её нельзя. Адвокат может согласовать с прокурором объём, сроки и способ представления документов.
- Давая показания, вы можете воспользоваться своими правами, предусмотренными Пятой поправкой, в отношении потенциально компрометирующих вопросов., но нужно заранее согласовать с адвокатом, как действовать.
- Адвокаты не могут войти в комнату для дачи показаний во время дачи показаний федеральному большому жюри, вы можете запросить паузу, выйти и обсудить с адвокатом на улице.
- Корпоративные документы не защищены Пятой поправкой. Хранитель компании обязан передать корпоративные документы (Braswell v. United States, 1988). В отдельных случаях передача личных документов может быть защищена (United States v. Hubbell, 2000), что требует оценки юриста.
Подробное объяснение получения повестки в суд будет рассмотрено в отдельной статье.
Сотрудникам компании следует обратить особое внимание: Юристы компании — не ваши юристы
При федеральном расследовании в отношении компании она обычно нанимает адвоката для внутреннего расследования и опроса сотрудников. Согласно решению по делу Upjohn Co. против США (1981), если корпоративный юрист беседует с сотрудниками для предоставления юридической консультации, на разговор распространяется адвокатская тайна компании. Корпоративные юристы представляют компанию, и эта привилегия принадлежит компании. Компания может отказаться от привилегии и передать содержание разговора прокурору. Поэтому перед беседой юристы компании обычно дают разъяснение (так называемое предупреждение Upjohn). Если вы лично подвергаетесь риску, вам следует нанять собственного адвоката.
8 действий, которые следует предпринять при расследовании федеральными органами
- Пока не объясняйте. Вежливо скажите: «Сначала я хотел бы проконсультироваться с адвокатом» и оставьте визитную карточку детектива. Не отвечать на вопросы — не преступление, а лгать — таковым.
- Ничего не удалять. Сохраняйте WeChat, WhatsApp, электронную почту, бухгалтерские книги и компьютерные файлы в их первоначальном виде; потенциально важные устройства размещайте отдельно и не «чистите» их.
- Не согласовывайте показания с другими причастными лицами. Включает партнёров, сотрудников, членов семьи. Само общение может быть интерпретировано как влияние на свидетеля.
- Передайте все полученные документы своему адвокату: Целевое письмо, повестка в суд, копия ордера на обыск, список изъятий, визитная карточка агента.
- Поручите адвокату связаться с прокурором, чтобы уточнить ваш статус — свидетель, subject или target — и запрос обвинения.
- Оцените, стоит ли самостоятельно предоставлять материалы или сотрудничать. Решение имеет серьезные последствия, включая необходимость соглашения об иммунитете и участия в беседе proffer. Принимать его следует после анализа доказательств адвокатом.
- Не граждане США должны также учитывать иммиграционные последствия. Владельцы виз и грин-карт могут быть допрошены при въезде или выезде из страны; прежде чем делать какие-либо заявления или признавать вину, сначала оцените влияние иммиграции.
- Следите за временем. Срок давности по большинству федеральных преступлений составляет 5 лет (18 U.S.C. §3282), а мошенничество с участием финансовых учреждений — 10 лет; Расследование может длиться долго, так что не думайте, что оно закончено только потому, что нет новостей какое-то время.
Частые заблуждения
- «Я не сделал ничего плохого, просто четко скажи детективу». Даже невиновные люди могут быть признаны лгущими из-за ошибки с датой или суммой. Сначала обратитесь к адвокату, посмотрите документы, обдумайте и только потом говорите.
- «Детектив сказал, что это было просто обычное расследование». Агенту не нужно сообщать вам, являетесь ли вы объектом расследования или в чем суть расследования.
- «Удали историю чата и не будет доказательств». Удаление самой записи может представлять собой более серьезное преступление, связанное с воспрепятствованием правосудию, и зачастую она все еще находится на сервере и в телефоне другой стороны.
- «Наем адвоката выглядит виноватым». Найм адвоката является конституционным правом, прокуратура и суд не могут на этом основании признать вас виновным.
Предстоит федеральное расследование?
Lu Xin Law Offices находится во Флашинге, штат Нью-Йорк, и может общаться на китайском, кантонском и английском языках. Michael R. Curran имеет лицензию в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси и имеет право заниматься практикой в федеральных окружных судах Восточного, Северного и Западного округов Нью-Йорка; дела в других федеральных судах будут рассматриваться отдельно в соответствии с требованиями к приему в суды. При консультации, пожалуйста, имейте с собой целевое письмо, копию повестки в суд или ордера на обыск, визитную карточку агента, а также известные вам сведения о расследующем ведомстве и сроках расследования. Объем услуг см. Федеральное расследование: защита и реагирование на запросы правительства; Как проходит федеральное дело после обвинения, см. федеральный уголовный процесс.
- Телефон: (347) 718-8735
- Запишитесь на прием онлайн: Контакты
- WeChat: отсканируйте QR-код ниже, чтобы добавить (вы можете долго нажимать на изображение на телефоне, чтобы сохранить его, а затем идентифицировать его в WeChat)
Источники: 18 U.S.C. §1001; 18 U.S.C. §1519; 18 U.S.C. §3282; Федеральные правила уголовного судопроизводства 41; «Судебное руководство» Министерства юстиции 9-11.000.
Этот документ содержит общую юридическую информацию, не является юридической консультацией и не устанавливает отношения адвоката с клиентом. Здесь изложены процедуры федерального уровня США, законы отдельных штатов не рассматриваются; законы и практика правоохранительных органов могут изменяться, в отдельных случаях обращайтесь к юристу. Адвокатская реклама (Attorney Advertising).