Сначала поговорим о выводах: В США (в каждом порту действуют федеральные таможенные законы) Задержание товара (detention) означает, что CBP ещё не решило, допустим ли ввоз груза. В течение пяти рабочих дней после предъявления груза для проверки CBP должно решить, выпустить или задержать его. Если окончательного решения нет в течение 30 дней после предъявления груза, кроме более длительного срока, специально разрешённого законом, это считается отказом в допуске груза; импортёр может подать протест (protest). Изъятие имущества (seizure) означает, что у сотрудника CBP имеются разумные основания полагать, что нарушены законы, применение которых входит в компетенцию таможни, и потому груз может подлежать конфискации (forfeiture). Уведомление об изъятии указывает предполагаемые нарушения и фактические обстоятельства. Заинтересованное лицо может подать ходатайство о правовой защите (Petition for Relief) в течение 30 дней с даты отправки уведомления; определяющим является срок, указанный в самом уведомлении.
Сроки и способы ответа на два уведомления совершенно разные. Первое, что вам следует сделать после их получения, — это посмотреть, какой из них у вас.
Задержание и арест: сравнительная таблица
| Задержание товара для проверки (Detention) | Изъятие имущества (Seizure) | |
|---|---|---|
| Что делает CBP | Определить, может ли товар въехать в страну (допустимость) | Считается незаконным, товар может быть конфискован |
| когда начать | Если товар после проверки не был освобожден в течение 5 рабочих дней, он считается удержанным. | CBP изымает товар при наличии разумных оснований полагать, что допущено нарушение; при изъятии должна быть выдана квитанция |
| уведомление | После принятия решения об удержании товара уведомление об удержании товара будет выдано в течение 5 рабочих дней. | Письменное уведомление с указанием предполагаемого нарушения закона, конкретных действий и состояния товара. |
| Что писать в уведомлении | Начало задержания (включая дату проверки), причина задержания, предполагаемая продолжительность, тесты или расследования, которые необходимо провести, а также какая дополнительная информация может ускорить обработку. | Сообщите, что вы можете подать заявление на ремиссию/смягчение последствий в соответствии с 19 U.S.C. 1618 |
| Важные сроки | Если окончательного решения нет в течение 30 дней после предъявления товара, это считается отказом в допуске товара (deemed exclusion) | Заявления о предоставлении льгот обычно подаются в течение 30 дней с даты отправки уведомления; Можно подать заявку на продление, и решение о его одобрении будет принимать офицер по конфискации. |
| Основные каналы помощи | Подать протест на окончательное решение или предполагаемый отказ во въезде (protest) | Подать ходатайство о предоставлении правовой защиты в подразделение FP&F (Fines, Penalties and Forfeitures) либо перейти к судебному производству о конфискации |
| возможные результаты | Выпуск товара; отказ в допуске, при котором CBP вправе разрешить обратный вывоз, если закон это допускает (за счет импортера); изъятие и конфискация в предусмотренных законом случаях | Чиновники могут уменьшить или отменить штраф; если она не будет уменьшена, то она может быть подвергнута процедуре конфискации. |
Источники: 19 U.S.C. §1499(c); 19 CFR §151.16; 19 CFR §162.21; 19 CFR §162.31; 19 CFR §171.2; 19 CFR §171.11.
Срок удержания товара
Следующие сроки организованы в соответствии с федеральными нормами и исчисляются от «сдачи товара на проверку». Согласно 19 CFR §151.16(b), передача на проверку означает, что товары находятся в состоянии, в котором должностные лица CBP могут их проверять и проверять; простая передача контейнера инспектору не считается передачей для проверки.
| Временной момент | Что произошло | Основание |
|---|---|---|
| В течение 5 рабочих дней после проверки | CBP решает выпустить или задержать товар; отсутствие выпуска считается задержанием | 19 U.S.C. §1499(c)(1); 19 CFR §151.16(b) |
| В течение 5 рабочих дней после принятия решения о задержании | CBP выдает уведомление о задержании импортеру или заинтересованной стороне. | 19 U.S.C. §1499(c)(2); 19 CFR §151.16(c) |
| срок задержания | Импортер вправе письменно запросить результаты тестирования и описание методов CBP, кроме охраняемых методов и методов, используемых в правоохранительных целях | 19 CFR §151.16(d) |
| В течение 30 дней после проверки (если законодательством не предусмотрен более длительный срок) | CBP должно принять окончательное решение о допуске товара; отсутствие решения в установленный срок считается отказом в допуске, который можно оспорить посредством protest | 19 U.S.C. §1499(c)(5)(A); 19 CFR §151.16(e)–(f) |
| В течение 30 дней после подачи протеста | Если CBP не одобрит или отклонит его, он будет считаться отклоненным, и вы сможете подать иск в суд. | 19 U.S.C. §1499(c)(5)(B); 19 CFR §151.16(g) |
Срок подачи протеста: для таможенного оформления ввоза (entry), состоявшегося 18 декабря 2004 года или позднее, протест подаётся в течение 180 дней с соответствующего решения, например письменного уведомления об отказе в допуске груза (19 CFR §174.12).
Если CBP задерживает товар от имени FDA или другого федерального органа, решение о допуске товара принимает этот орган. Изложенные выше правила задержания товаров в таких случаях не применяются (19 U.S.C. §1499(c); 19 CFR §151.16(a)).
7 действий после получения уведомления CBP
- Сохраните оригинал документа и конверт и отметьте дату получения. Срок подачи заявления о правовой защите при изъятии имущества отсчитывается со дня отправки уведомления, а не со дня его получения.
- Сначала подтвердите тип уведомления. Проверьте, идёт ли в заголовке и тексте речь о задержании груза (detention), изъятии (seizure), конфискации (forfeiture) или штрафе (penalty). Для ходатайства о правовой защите по уведомлению о штрафе предусмотрено 60 дней с даты отправки — иной срок, чем при изъятии (19 CFR §171.2(b)).
- Уведомление о задержании товара: по каждому пункту выясните, какие дополнительные сведения ускорят рассмотрение. Закон требует, чтобы в уведомлении было указано это, оформлены счета, контракты, сертификаты происхождения, авторизация бренда и другие необходимые документы, а также предоставлен ответ как можно скорее.
- При необходимости запрашивать письменные результаты тестирования. Если задержанные товары были проверены, CBP может быть запрошена письменно предоставить результаты и объяснение методов проверки.
- Рассчитайте срок. При задержании товара 30 дней отсчитываются с предъявления к досмотру; отсутствие окончательного решения означает отказ в допуске. Ходатайство о защите при изъятии обычно подают в течение 30 дней после отправки уведомления, Срок, указанный в уведомлении, имеет преимущественную силу.: ближе к сроку исковой давности уведомление может устанавливать более короткий срок, минимум 7 рабочих дней (19 CFR §171.2(e)). При необходимости можно подать запрос в офис конфискации на продление срока; одобрение зависит от решения сотрудников конфискации (19 CFR §171.2(c)).
- Уведомление об аресте: подумайте, какой путь выбрать, прежде чем подписывать. В уведомлении указано, что если заявитель явно не согласится приостановить судебное или административное производство по конфискации имущества и дождаться окончания административной защиты, дело будет передано федеральному прокурору или Министерству юстиции США (DOJ) для судебного разбирательства, либо будет инициирована процедура упрощённой конфискации имущества (19 CFR §162.31(a)). Различные варианты приводят к различным последующим процедурам и рискам; пожалуйста, проконсультируйтесь с адвокатом перед подписанием любых документов.
- Подготовьте материалы, доказывающие «отсутствие нарушения закона» или «смягчающие обстоятельства». Если служба штрафов и конфискаций установит, что предполагаемого нарушения не было, она может полностью отозвать требование (19 CFR §171.11(b)). В других случаях можно просить об уменьшении или отмене взыскания; решение принимает уполномоченное должностное лицо (19 CFR §171.11(a)). Могут пригодиться документы по цепочке сделок, платежам, полномочиям и прежнему соблюдению требований.
Частые заблуждения
- «Удержанные товары будут конфискованы». Не обязательно. На этапе задержания CBP все еще определяет, можно ли ввезти и выпустить товары; если законом предусмотрено иное, задержанные товары могут быть арестованы и конфискованы (19 USC §1499(c)(4)).
- «Просто дождитесь уведомления от CBP». Если окончательное решение не принято в течение 30 дней после предъявления товаров для проверки, закон считает это отказом во ввозе. Импортер может подать протест (19 CFR §151.16(f)); начало срока подачи протеста уточните у адвоката. Активно отслеживайте ситуацию, а не просто ждите.
- «Достаточно обратиться к таможенному брокеру, чтобы разобраться». Таможенные брокеры могут помочь с проверками и документацией; правовые риски и процедурные варианты должны быть оценены, когда речь идет об аресте, конфискации, протестах и судебных разбирательствах.
- «Расходы на проверку будет нести таможня». За исключением случаев проверки на общественных складах, расходы на подготовку к проверке и перевозку товаров несет импортер (19 CFR §151.16(b)).
Нужен ли вам адвокат для просмотра уведомления CBP?
Lu Xin Law Offices находится во Флашинге, Нью-Йорк. Мы общаемся на китайском, кантонском и английском языках и помогаем по вопросам задержания и изъятия товаров CBP, заявлений о предоставлении правовой защиты и таможенных протестов. Для консультации подготовьте оригинал уведомления с конвертом, коносамент, таможенную декларацию, коммерческие счета, договоры и подтверждения платежей. Объём услуг см. «Соблюдение таможенных и импортных требований»; об изъятии товаров в связи с товарными знаками и интеллектуальными правами при импорте см. также «Товарные знаки и интеллектуальная собственность при импорте»; если ведётся федеральное уголовное расследование, см. «Федеральная защита и защита по уголовным делам „белых воротничков“».
- Телефон: (347) 718-8735
- Запишитесь на прием онлайн: Контакты
- WeChat: отсканируйте QR-код ниже, чтобы добавить (вы можете долго нажимать на изображение на телефоне, чтобы сохранить его, а затем идентифицировать его в WeChat)
Эта статья содержит общую юридическую информацию, не является юридической консультацией и не устанавливает отношения между юристом и клиентом. В этой статье объясняются федеральные таможенные нормы США, применимые ко всем портам и не затрагивающие законы штатов; Правила и практики CBP могут меняться; пожалуйста, консультируйтесь с адвокатом по отдельным делам. Адвокатская реклама (Attorney Advertising).