Hablemos primero de la conclusión: En los Estados Unidos (la ley aduanera federal se aplica en todos los puertos), la retención (detention) significa que CBP aún no ha decidido si la mercancía puede ingresar al país. Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la presentación de la mercancía para inspección, CBP debe decidir si la libera o la retiene; si dentro de los 30 días posteriores a esa presentación (salvo períodos más largos autorizados por la ley) aún no hay una decisión final, se considera denegada la entrada y el importador puede presentar una protesta (protest). La incautación (seizure) ocurre cuando un funcionario de CBP tiene motivos razonables para creer que se ha violado una ley que aplica la aduana y que, por ello, la mercancía puede estar sujeta a decomiso (forfeiture). El aviso de incautación indicará las leyes y los hechos de la presunta violación. Las partes interesadas pueden presentar una petición de reparación (Petition for Relief) dentro de los 30 días a partir de la fecha de envío del aviso. Prevalece el plazo específico indicado en el aviso.
Los plazos y los métodos de respuesta de ambas notificaciones son completamente diferentes. Lo primero que debes hacer después de recibirlos es ver cuál tienes.
Detención e incautación: cuadro comparativo
| Detención | Incautación (Seizure) | |
|---|---|---|
| ¿Qué está haciendo la CBP? | Determinar si la mercancía puede ingresar al país (admisibilidad) | Si se considera ilegal, la mercancía podrá ser confiscada. |
| cuando empezar | Si las mercancías no se liberan dentro de los días hábiles 5 posteriores a la entrega para su inspección, se considerarán retenidas. | CBP incauta las mercancías cuando sus agentes tienen motivos razonables para creer que existe una infracción; debe entregarse un recibo en el momento de la incautación |
| Aviso | Luego de que se tome la decisión de retener las mercancías, se emitirá una notificación de retención de mercancías dentro de los días hábiles 5. | Notificación escrita que especifique la ley que se sospecha ha sido violada, la conducta específica y el estado de los bienes. |
| Qué escribir en la notificación | El inicio de la detención (incluida la fecha de la inspección), el motivo de la detención, la duración estimada, las pruebas o investigaciones a realizar y qué información adicional puede acelerar la tramitación. | Informa que puede solicitar remisión/mitigación según 19 U.S.C. 1618 |
| Plazos clave | Si no se toma una decisión final dentro de los 30 días posteriores a la verificación, se considera denegada la entrada (deemed exclusion) | Las solicitudes de ayuda generalmente se presentan dentro de los 30 días a partir de la fecha de envío del aviso; Se puede solicitar una extensión, y el oficial de decomiso decidirá si aprobarla o no. |
| Principales canales de ayuda | Protestar contra la decisión final o considerada como rechazo de entrada (protesta) | Presentar una solicitud de reparación a la Oficina de Decomiso y Confiscación (FP&F) o iniciar un proceso judicial de decomiso |
| posibles resultados | Liberar; rechazar la entrada, CBP puede permitir el envío de devolución cuando lo permita la ley (el costo correrá a cargo del importador); puede ser embargado y confiscado si la ley dispone lo contrario | Los funcionarios pueden reducir o revocar la multa; si no se reduce, podrá entrar en procedimiento de decomiso. |
Fuentes: 19 U.S.C. §1499(c); 19 CFR §151.16; 19 CFR §162.21; 19 CFR §162.31; 19 CFR §171.2; 19 CFR §171.11.
Cronograma para la retención de bienes
Los siguientes plazos se basan en la normativa federal y se cuentan desde la entrega de las mercancías para inspección. Según 19 CFR §151.16(b), esa entrega exige que las mercancías estén en condiciones de ser examinadas e inspeccionadas por funcionarios de CBP; entregar únicamente el contenedor al funcionario no basta.
| Momento | Qué ocurre | Base legal |
|---|---|---|
| Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega para inspección | CBP decide liberar o detener; la falta de liberación se considera una detención | 19 U.S.C. §1499(c)(1); 19 CFR §151.16(b) |
| Dentro de 5 días hábiles posteriores a la decisión de retener | CBP emite aviso de detención al importador o interesado | 19 U.S.C. §1499(c)(2); 19 CFR §151.16(c) |
| período de detención | Los importadores pueden solicitar por escrito que la CBP proporcione los resultados de las pruebas y descripciones de los métodos de prueba (excepto los métodos patentados o de aplicación de la ley). | 19 CFR §151.16(d) |
| Dentro de los 30 días posteriores a la inspección (excepto los plazos más largos autorizados por la ley) | La CBP debe tomar la decisión final sobre si ingresar al país; no tomar una decisión dentro del plazo se considerará una denegación de entrada, y usted puede presentar una protesta contra esto | 19 U.S.C. §1499(c)(5)(A); 19 CFR §151.16(e)–(f) |
| 30 días después de presentar una protesta | Si CBP no lo aprueba o lo rechaza, se considerará rechazado y podrá presentar una demanda ante el tribunal. | 19 U.S.C. §1499(c)(5)(B); 19 CFR §151.16(g) |
Plazo para presentar una protesta: para entradas de mercancías (entries) realizadas a partir del 18 de diciembre de 2004 inclusive, debe presentarse dentro de los 180 días siguientes a la decisión correspondiente, por ejemplo la notificación escrita de denegación de entrada (19 CFR §174.12).
Nota: las retenciones ejecutadas por CBP en nombre de la FDA u otras agencias federales se rigen por la autoridad de esas agencias sobre la admisión, y las reglas de retención mencionadas arriba no aplican (19 U.S.C. §1499(c); 19 CFR §151.16(a)).
7 pasos que seguir al recibir una notificación de CBP
- Guarde el documento y el sobre originales y anote la fecha de recepción. El plazo para solicitar una medida de alivio frente a la incautación se cuenta desde la fecha de envío de la notificación, y no desde su recepción.
- Primero confirme el tipo de notificación. Verifique si el título y el texto dicen detención, incautación, decomiso o pena. La fecha límite para solicitar exención de una notificación de multa es 60 días después del envío por correo, a diferencia de una incautación (19 CFR §171.2(b)).
- Notificación de retención de mercancías: revise punto por punto qué información adicional puede acelerar la tramitación. La ley exige que el aviso indique esto, organice facturas, contratos, certificados de origen, autorización de marca y otros documentos según sea necesario, y responda lo antes posible.
- Solicite los resultados de las pruebas por escrito cuando sea necesario. Si los bienes retenidos han sido probados, puede solicitar a CBP por escrito que proporcione los resultados e instrucciones sobre los métodos de prueba.
- Calcula el plazo. Para la retención de mercancías, se cuentan 30 días desde su entrega para inspección; si no hay decisión final al vencer ese plazo, se considera denegada la entrada. La petición de alivio frente a una incautación generalmente debe presentarse dentro de los 30 días siguientes al envío de la notificación; Prevalecerá el plazo especificado en el aviso.: Cuando se acerca el plazo de prescripción, el aviso puede especificar un período más corto, con un mínimo de 7 días hábiles (19 CFR §171.2(e)). Si es necesario, puede solicitar una extensión a la oficina de decomiso, y el oficial de decomiso decidirá si aprobarla según las circunstancias (19 CFR §171.2(c)).
- Aviso de incautación: piense qué camino tomar antes de firmar. La notificación explica que, salvo consentimiento expreso del solicitante para suspender los procedimientos judiciales o administrativos de decomiso mientras se resuelve el alivio administrativo, el caso se remitirá a la fiscalía federal o al Departamento de Justicia para iniciar un procedimiento judicial, o se iniciará un decomiso sumario (19 CFR §162.31(a)). Las opciones tienen procedimientos y riesgos distintos. Consulte al abogado antes de firmar.
- Prepare materiales que demuestren “no violación de la ley” o “circunstancias atenuantes”. Si la oficina de multas y decomisos determina que la presunta infracción no ocurrió, puede cancelar por completo la reclamación (19 CFR §171.11(b)). En otros casos puede solicitarse la condonación o reducción, cuya concesión decide el funcionario competente (19 CFR §171.11(a)). Pueden ser útiles la cadena de operaciones, los pagos, las autorizaciones y el historial de cumplimiento.
Malentendidos comunes
- "Los bienes retenidos serán confiscados". No necesariamente. Durante la retención, CBP aún evalúa si las mercancías pueden entrar y puede autorizar su despacho. Cuando la ley lo permite, las mercancías retenidas pueden pasar a ser incautadas y decomisadas (19 U.S.C. §1499(c)(4)).
- "Solo espere la notificación de CBP". Si después de 30 días tras la inspección no hay decisión final, la ley considera la entrada como denegada, y el importador puede presentar una protesta (19 CFR §151.16(f)); consulte con un abogado sobre cómo se calcula el plazo de protesta. No se debe esperar pasivamente, hay que dar seguimiento activamente.
- "Basta con acudir al agente de aduanas para que se encargue de ello". Los agentes de aduanas pueden ayudar con las inspecciones y la documentación; Es necesario evaluar los riesgos legales y las opciones procesales cuando se trata de incautaciones, confiscaciones, protestas y procedimientos judiciales.
- "El coste de la inspección correrá a cargo de la aduana." Excepto en el caso de inspección en un almacén público, el costo de preparación y manipulación de las mercancías para la inspección corre a cargo del importador (19 CFR §151.16(b)).
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Lu Xin Law Offices está en Flushing, Nueva York, ofrece comunicación en chino, cantonés e inglés y ayuda con retenciones de mercancías, incautaciones, solicitudes de alivio administrativo y protestas ante CBP. Para la consulta, prepare la notificación original con su sobre, los documentos de transporte y despacho, la factura comercial, el contrato y los pagos. Sobre nuestros servicios, consulte Cumplimiento de Aduanas e Importaciones; para incautaciones que involucren marcas registradas o propiedad intelectual importada, consulte también Marcas y derechos de propiedad intelectual importados; si hay una investigación penal federal, consulte Defensa penal federal y de cuello blanco.
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Este artículo proporciona información legal general, no constituye un consejo legal ni establece una relación abogado-cliente. Este artículo explica la normativa aduanera federal de Estados Unidos, aplicable en todos los puertos de entrada, sin implicar la legislación de los estados; las regulaciones y las prácticas de CBP pueden cambiar, consulte a un abogado para casos individuales. Publicidad de abogados (Attorney Advertising).