Después de recibir un aviso de CBP, primero aclare los procedimientos
La retención para inspección (detention), la incautación (seizure) y el decomiso (forfeiture) son procedimientos distintos. Conserve la notificación completa, el sobre y la fecha de recepción: cada documento puede tener plazos de respuesta o recurso diferentes. Evaluamos la aportación de documentos, las gestiones para el despacho y, cuando corresponda, la reexportación, el abandono o la destrucción. Ante una incautación, también deben compararse la solicitud de alivio administrativo (Petition for Relief), una solicitud complementaria y las demás vías disponibles.
Fianza aduanera: monto garantizado y responsabilidad del aval
La fianza aduanera garantiza las obligaciones de importación; no equivale a la prima pagada a la compañía afianzadora. Las fianzas para una sola operación y las continuas corresponden a modalidades distintas. La continua suele partir del mayor de USD 50,000 o el 10 % de los derechos, impuestos y cargos pagados en los 12 meses anteriores, y CBP puede ajustar el importe según el riesgo. Ayudamos a revisar avisos de insuficiencia, renovaciones o denegaciones, garantías adicionales, cartas de crédito y responsabilidades de importaciones anteriores.
Importador de Registro: quién es responsable de la declaración
La responsabilidad del Importador de Registro (IOR) no puede eliminarse simplemente dejándola en manos del agente de aduanas. Puede evaluar los acuerdos con importadores estadounidenses y no residentes, números de importadores, formulario CBP 5106, documentación de autorización y mantenimiento de registros. Antes de utilizar el IOR, el nombre de la empresa o el número de importación de otra persona, debe verificar la estructura real de la transacción, la autorización y la asignación de responsabilidad para evitar inconsistencias entre el importador nominal y la transacción real.
AD/CVD: Riesgos de derechos antidumping y compensatorios
El nombre del producto o su código HTS no bastan por sí solos para determinar si se aplica una orden de derechos antidumping o compensatorios. Deben examinarse el texto del alcance de la orden del Departamento de Comercio, las características del producto, su origen, el fabricante y los documentos de la operación. También debe distinguirse entre la determinación del alcance por Comercio y su aplicación aduanera por CBP. Podemos organizar la evaluación de depósitos en efectivo, liquidación y cobro de derechos adicionales, insuficiencia de garantías y cuestiones de alcance que requieran coordinación adicional.
UFLPA: Vincular los datos de la cadena de suministro en una cadena de evidencia
Los bienes cubiertos por la UFLPA pueden requerir aclaración sobre si están dentro del alcance de la presunción relevante o si cumplen con los requisitos de liberación aplicables. La preparación de pruebas debe cubrir todos los aspectos de las materias primas, la producción, la adquisición, el pago, el transporte y la exportación, y verificar las entidades y lugares de producción relevantes. Ayudamos a organizar diagramas de la cadena de suministro, contratos de compra, facturas, comprobantes de pago, registros de producción y documentos de envío para que cada envío pueda compararse con un registro de origen; Por lo general, una declaración del proveedor no sustituye a los materiales de trazabilidad completa.
Incautación Aduanera de Marcas, Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
La aplicación de la ley en frontera puede implicar infracciones de derechos de autor o marcas registradas, productos falsificados, disputas en cadena de licencias y ciertas cuestiones de importaciones paralelas. Es necesario comparar los motivos de la incautación, la información sobre los derechos, las fuentes de adquisición, los documentos de autorización y la identificación del producto, y luego evaluar las vías de respuesta, comunicación o socorro. Las disputas relacionadas también pueden interactuar con litigios de propiedad intelectual en los Estados Unidos.
Revisión de Cumplimiento de Valoración, Origen e Importación
Las transacciones entre partes relacionadas, regalías, tarifas de asistencia (assists) y otros pagos pueden afectar la valoración aduanera. El país de origen no puede determinarse únicamente por el lugar de envío o tránsito. Podemos revisar facturas comerciales, contratos de compra, arreglos entre partes relacionadas, procesos de producción, etiquetas de país de origen e información aduanera para identificar discrepancias que requieran aclaración o corrección.
Multas, indemnización por daños y perjuicios y respuesta a la investigación
Bajo disposiciones como 19 U.S.C. § 1592 sobre la obligación de declaración, multas aduaneras y compensación por incumplimiento de garantía, se necesita evaluar por separado hechos, estándar de culpa, procedimientos y plazos. La divulgación previa (Prior Disclosure) tiene requisitos de condiciones y momento, y no exime automáticamente de toda responsabilidad. Si se recibe una consulta, citación o aviso de investigación de CBP o HSI, se deben preservar primero los documentos y evaluar los riesgos civiles, administrativos y penales potenciales, antes de decidir la forma de responder.
Alcance de servicios para empresas y asuntos portuarios de Estados Unidos
Atendemos a importadores, exportadores, fabricantes, vendedores internacionales por internet y de Amazon, y empresas de logística, almacenamiento y transporte. Para asuntos aduaneros federales en puertos como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles/Long Beach, Chicago, Miami, Houston o Seattle, puede evaluarse primero la documentación y la jurisdicción. Ofrecer consultas sobre puertos de todo el país no significa estar habilitados ante todos los estados o tribunales. Antes de aceptar el asunto deben comprobarse los requisitos del procedimiento y, si hace falta, coordinar con abogados locales.
Proceso de preparación y tramitación de consultas.
Primero proporcione la fecha de notificación y recepción del CBP, el estado del puerto y del transporte, el conocimiento de embarque y la factura comercial, la lista de empaque, la declaración de aduanas, la información del importador y del agente de aduanas, y una carta de la empresa de fianza o garantía. Clasificamos los plazos y los riesgos de emergencia, verificamos las transacciones y las pruebas, confirmamos el alcance aceptable de la encomienda y las tarifas, y luego formulamos un plan de respuesta o solicitud y hacemos un seguimiento de los requisitos de seguimiento. No envíe la contraseña de su cuenta ni el número de identificación completo cuando se comunique con nosotros por primera vez.
Preguntas comunes
El agente aduanal está dando seguimiento, ¿aún falta una evaluación jurídica? Las operaciones aduaneras diarias y los recursos o disputas de responsabilidad por incautación no son lo mismo; se pueden coordinar según la naturaleza del problema.
¿Se liberarán las mercancías después de pagar el depósito? No necesariamente. Las fianzas no sustituyen el cumplimiento del producto, las declaraciones veraces u otros requisitos de liberación.
¿Puede el abogado garantizar la liberación? no puedo. El resultado depende de las mercancías, las pruebas, la normativa aplicable y el criterio de la autoridad competente.
Si no ha ordenado todos los materiales, ¿puede contactarme primero? Sí. Primero describa el tipo de notificación, fecha de recepción y último plazo, y luego complete los documentos.
información oficial
CBP: Cómo obtener una fianza aduanera. Los requisitos específicos de garantía y el procedimiento están sujetos a las regulaciones aplicables actuales y a las notificaciones recibidas.
Departamento de Comercio de EE. UU.: Preguntas frecuentes sobre AD/CVD; CBP: Actualización de la guía sobre aplicación del trabajo forzoso.