Сначала поговорим о выводах: То, что на китайском языке называется «незаконным присвоением средств», на английском языке обычно называется растратой. В штате Нью-Йорк нет отдельного преступления незаконного присвоения; оно входит в состав кражи: лицо, которому доверено управление чужим имуществом, если оно присваивает это имущество или удерживает его, может быть обвинено в краже (Уголовный кодекс Нью-Йорка §155.05). Тяжесть обвинения в основном зависит от суммы: более 1 000 долларов считается тяжким преступлением, при сумме более 50 000 долларов максимальное наказание составляет до 15 лет.
Закон штата Нью-Йорк прямо предусматривает защиту, основанную на добросовестном убеждении в своём праве получить эти деньги (claim of right): это affirmative defense по §155.15. Многие внутренние обвинения в присвоении средств на деле связаны со спорами о зарплате, комиссионных, займах акционеров или распределении прибыли партнёрства. Именно это защите необходимо выяснить.
Штат Нью-Йорк: оценивается по сумме
| преступление | сумма | Степень | максимальное наказание |
|---|---|---|---|
| Мелкая кража (мелкая кража, §155.25) | 1000 долларов США или меньше | Проступок класса А | 364 дня |
| Крупная кража четвертой степени (§155.30) | Более 1 000 долларов США | Фелони класса Е | 4 года |
| Кража в особо крупном размере третьей степени (§155.35) | Более 3 000 долларов США | Тяжкое преступление класса D | 7 лет |
| Крупная кража второй степени (§155.40) | Свыше 50 000 долларов. | Фелония класса C | 15 лет |
| Крупная кража первой степени (§155.42) | Свыше 1 миллиона долларов | Фелония класса B | 25 лет |
В таких делах часто одновременно предъявляются обвинения в фальсификации деловой документации: подделка бухгалтерских записей для совершения или сокрытия преступления относится к фальсификации деловых записей первой степени (§175.10), felony класса E. Несколько небольших хищений, составляющих единый план, прокуратура может объединить при расчёте суммы.
Федеральное право: определенный статус или определенные средства
Как правило, неправомерными присвоениями внутри компании занимаются государственные прокуроры. Следующие ситуации могут стать федеральными делами:
| Состояние | Статьи | максимальное наказание |
|---|---|---|
| Присвоение средств сотрудниками банков или финансовых учреждений с федеральным страхованием | 18 U.S.C. §656 | 30 лет (сумма, превышающая 1,000 долларов США) |
| Незаконное присвоение пособий работникам или средств пенсионного плана | 18 U.S.C. §664 | 5 лет |
| Присвоение 5 000 долларов США или более сотрудниками организации, получающей более 10 000 долларов США федеральных средств в год, например некоторых некоммерческих организаций или местных органов власти. | 18 U.S.C. §666 | 10 лет |
| Незаконное присвоение федеральных средств или имущества | 18 U.S.C. §641 | 10 лет (сумма свыше 1 000 долларов) |
| Осуществляется через онлайн-переводы, электронную почту | Мошенничество с использованием электронных средств связи (§1343) | 20 лет |
Определение федерального мошенничества, см. Обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств и почтовом мошенничестве в США..
Гражданский спор или уголовное дело?
В небольших китайских компаниях, семейных предприятиях и товариществах зачастую нет письменного соглашения о бухгалтерских операциях. Фактически гражданскими спорами могут быть следующие ситуации:
- Самостоятельное удержание средств, которые, по вашему мнению, компания должна вам в виде зарплаты, комиссионных или возмещения расходов;
- Акционеры или партнёры по-разному трактуют «заём», «дивиденды» и «авансирование»;
- Расходы, на которые устно согласился босс, а потом отверг их;
- Бухгалтерский учет запутан, суммы сами по себе оспариваются.
§155.15 Уголовного кодекса Нью-Йорка предусматривает, что в случае кражи путём растраты обвиняемый может доказать, что приобрёл имущество, добросовестно полагая, что имеет на это право. Это активная защита, требующая предоставления доказательств, таких как записи переписки того времени, примечания к переводам, прошлая практика и свидетели.
Кроме того, Правила профессионального поведения адвокатов Нью-Йорка запрещают адвокатам исключительно ради получения преимущества в гражданском споре угрожать предъявлением уголовных обвинений (Правило 3.4(e)). Если адвокат противоположной стороны скажет: «Не вернёте долг — вызовем полицию», это не меняет вашей правовой ситуации, но стоит сообщить об этом вашему адвокату.
Первые 6 действий, если компания обвиняет вас в присвоении средств
- Не подписывайте подготовленное компанией «признание ошибки» или «обязательство о возврате средств». Эти документы могут стать доказательством признания вины в уголовном деле.
- Не входите в систему компании, электронную почту или онлайн-банкинг после ухода с работы, даже если пароль еще можно использовать. Несанкционированный доступ может представлять собой дополнительные правонарушения.
- Сохраните имеющиеся у вас доказательства: Платежные ведомости, записи чатов, записи о переводах и записи об одобрении начальника. Ничего не удаляйте и не изменяйте.
- Не идите сами в отделение полиции, чтобы «разъяснить ситуацию». При разговоре с полицией сначала пригласите адвоката.
- Обсуждение возврата средств с адвокатом в первую очередь. Возврат денежных средств может помочь в результате рассмотрения дела, но не отменяет автоматически уголовную ответственность; способ возврата и ведение учета сильно влияют.
- Не гражданам США нужно сначала оценить иммиграционные последствия. Составы преступлений, связанных с кражей, могут относиться к преступлениям, связанным с моральной порочностью (CIMT). Осуждение за кражу, при котором назначено лишение свободы на один год или более, включая часть наказания, исполнение которой приостановлено, может относиться к категории aggravated felony в иммиграционном праве независимо от суммы. Преступление, связанное с мошенничеством и ущербом свыше 10 000 долларов США, также может подпадать под эту категорию.
Частые заблуждения
- «Я планирую вернуть долг, это не считается воровством». Воровство в штате Нью-Йорк учитывает, было ли имущество конфисковано или удержано с намерением лишить владельца имущества; «вернуть это позже» не обязательно является защитой.
- «Компания принадлежит нашей семье, ничего не произойдет». Другие акционеры семейных предприятий и товариществ также могут сообщить об этом случае.
- «Это не такая уж большая сумма, это просто правонарушение». Более 1,000 долларов — это тяжкое преступление.
- «Другая сторона уже подала на меня в суд в гражданском порядке, поэтому уголовных дел больше не будет». Гражданский процесс и уголовные дела могут рассматриваться одновременно.
Обвиняет ли компания в присвоении средств?
Lu Xin Law Offices находится во Флашинге, штат Нью-Йорк, может общаться на китайском, кантонском и английском языках и занимается уголовными делами в штате Нью-Йорк; Michael R. Curran имеет лицензии в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также имеет разрешение на ведение практики в федеральных окружных судах Восточного, Северного и Западного округов Нью-Йорка. При консультировании подготовьте письмо компании с обвинениями или письмо её адвоката, соглашение между вами и компанией, отчеты о заработной плате и переводах, а также полицейские или судебные документы. Объем услуг см. Защита по делам о присвоении средств и защита по уголовным делам «белых воротничков».
- Телефон: (347) 718-8735
- Запишитесь на прием онлайн: Контакты
- WeChat: отсканируйте QR-код ниже, чтобы добавить (вы можете долго нажимать на изображение на телефоне, чтобы сохранить его, а затем идентифицировать его в WeChat)
На основе: Официальной библиотеки правил Сената штата Нью-Йорк: Уголовное право §155.05, §155.15, §155.30, §155.35, §155.40, §155.42, §175.10, §70.00; Федеральные законы, перечисленные в таблице выше; Правила профессионального поведения юристов штата Нью-Йорк (22 NYCRR Part 1200) Правило 3.4(e).
Этот текст содержит общую юридическую информацию, не является юридической консультацией и не устанавливает отношения адвоката и клиента. В тексте описываются законы штата Нью-Йорк и федеральные законы США; законы могут изменяться, в конкретных случаях обращайтесь к адвокату. Адвокатская реклама (Attorney Advertising).