Hablemos primero de la conclusión: Los casos penales federales son procesados por la Fiscalía Federal y escuchados en un tribunal de distrito federal. Los casos federales en la ciudad de Nueva York se rigen por dos tribunales: el Distrito Este (EDNY) gobierna los condados de Brooklyn, Queens, Staten Island y Nassau y Suffolk en Long Island; Distrito Sur (SDNY) Gobierna los condados de Manhattan, el Bronx y Westchester. Nueva Jersey en todo el estado tribunal de distrito federal de nueva jersey.
En comparación con los tribunales estatales de Nueva York, los casos federales tienen cuatro diferencias obvias: los delitos graves deben ser objeto de acusación de un gran jurado (a menos que el acusado renuncie); la sentencia debe calcularse primero con las pautas federales de sentencia; no hay libertad condicional, y para penas superiores a 1 año, la buena conducta permite una reducción de hasta 54 días por año; otros programas de reducción tienen requisitos estrictos. Además, la gran mayoría de los casos con sentencia terminan mediante una declaración de culpabilidad. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, entre los acusados federales sentenciados en el año fiscal 2024, el 97.2% se declaró culpable y solo el 2.8% fue condenado después de un juicio (sin contar las absoluciones ni los casos desestimados). Por lo tanto, el enfoque de la defensa en casos federales a menudo se decide en los meses previos y posteriores al procesamiento.
El término delito grave (felony) según la ley federal se refiere a crímenes con una pena máxima superior a 1 año (18 U.S.C. §3559).
Las 10 etapas de un caso federal
La siguiente tabla está organizada por ley federal y las Normas Federales de Procedimiento Penal. No todos los casos pasarán por todas las etapas.
| Etapa | Qué ocurre | Reglas clave |
|---|---|---|
| 1. Investigación | Investigaciones del FBI, HSI, IRS-CI, DEA, etc.; Puede haber entrevistas con agentes, órdenes de registro o citaciones ante un gran jurado | Consulte Qué hacer si agentes federales llaman a su puerta |
| 2. Arresto o entrega voluntaria | Detenido sobre la base de una denuncia o acusación penal; si hay un abogado, el abogado y el fiscal a menudo arreglan la entrega | — |
| 3. Primera comparecencia ante el tribunal | Después del arresto, debe comparecer ante un juez de primera instancia "sin demoras innecesarias" y ser informado de los cargos y derechos. | Normas Federales de Procedimiento Penal 5 |
| 4. Liberación o detención | El juez decide si libera y qué condiciones impone (fianza, aval, entrega de pasaporte, seguimiento electrónico, etc.); si el fiscal solicita la detención, se llevará a cabo una audiencia de detención. El fiscal puede solicitar una prórroga de hasta 3 días, y el imputado puede solicitar una prórroga de hasta 5 días (excluyendo fines de semana y feriados; salvo causa justificada) | 18 U.S.C. §3142 |
| 5. Acusación del gran jurado | Tras el arresto debe presentarse una acusación formal (indictment) o una acusación de la fiscalía (information) dentro de 30 días, con las exclusiones de tiempo previstas por la ley. | 18 U.S.C. §3161(b) |
| 6. Lectura de cargos tras la acusación formal | El acusado responde a los cargos de la acusación formal; por lo general, inicialmente se declara no culpable. | Regla 10 |
| 7. Intercambio de pruebas y mociones | El fiscal entrega pruebas; la defensa puede solicitar excluir pruebas obtenidas de registros ilegales, desestimar la acusación, etc. | Regla 12, Regla 16 |
| 8. Declaración o juicio | Una declaración de culpabilidad (que puede venir acompañada o no de un acuerdo de declaración de culpabilidad) debe ser confirmada por un juez en el tribunal para que sea voluntaria e informada; un juicio lo determina un jurado unánime de 12. La ley exige que el juicio comience dentro de los 70 días desde la presentación de la acusación o la comparecencia inicial ante el tribunal (lo que ocurra más tarde), pero a menudo se retrasa por exclusiones legales. | Regla 11, §3161(c) |
| Sentencia 9. | El agente de libertad a prueba (probation officer) prepara el informe previo a la sentencia (PSR), y ambas partes pueden formular objeciones; el juez calcula primero las pautas de sentencia y después fija la pena conforme a los factores legales | Regla 32, 18 U.S.C. §3553(a) |
| Apelación 10. | El acusado generalmente debe presentar el aviso de apelación dentro de los 14 días posteriores al registro de la sentencia. | Reglas Federales de Procedimiento de Apelación 4(b) |
Diferencias entre casos federales y casos del estado de Nueva York
| Caso federal | Caso del Estado de Nueva York | |
|---|---|---|
| enjuiciamiento | Fiscal federal (Departamento de Justicia) | fiscal de distrito |
| corte | Tribunal de Distrito Federal (Distrito Este en Brooklyn y Center Islip, Long Island) | Tribunal penal de la ciudad de Nueva York, Corte Suprema del Estado |
| liberar | El juez considera el riesgo de fuga y la seguridad comunitaria según §3142; algunos delitos son presuntamente detenibles | Conforme a la ley estatal sobre fianza, el juez debe ordenar la libertad para la mayoría de los cargos no violentos |
| sentencia | Consideremos primero las pautas federales de sentencia (solo como referencia pero muy influyentes). Algunos delitos tienen sentencias mínimas legales. | La sentencia varía según la ley penal del estado de Nueva York |
| Libertad condicional | No hay libertad condicional; para penas superiores a 1 año, la buena conducta permite una reducción de hasta 54 días por año (18 U.S.C. §3624(b)), suele haber un período de libertad supervisada tras la salida de prisión | Sentencia indeterminada con posibilidad de libertad condicional |
| Método de cierre de caso | El 97,2 % de las personas sentenciadas en el año fiscal 2024 se declararon culpables. | La negociación también es el enfoque principal, pero los tribunales estatales tienen enfoques más diversos. |
Cómo las pautas de sentencia afectan los resultados
En 2005, la Corte Suprema en el caso United States v. Booker determinó que las directrices federales de sentencia solo tienen un efecto referencial, pero el juez aún debe calcular primero el rango de la guía y luego decidir la pena combinándola con los factores enumerados en §3553(a). El cálculo de la guía se basa principalmente en dos cosas: el nivel del delito (el nivel base se ajusta según distintas circunstancias, como el importe de las pérdidas en un caso de fraude, el papel desempeñado y si hubo declaración de culpabilidad) y la puntuación de antecedentes.
Por lo tanto, gran parte del trabajo de la defensa en los casos federales se centra en el cálculo de la sentencia: cómo calcular el monto de las pérdidas, si el acusado solo desempeña un papel menor en la pandilla y si cumple con las condiciones para obtener puntos reducidos. Por lo general, estos se solicitan durante la etapa de negociación del acuerdo de culpabilidad.
5 cosas que confirmar al elegir un abogado de defensa federal
- Si el abogado está admitido para ejercer la abogacía en ese tribunal federal. Cada tribunal de distrito federal tiene su propia admisión de abogados. Una licencia del estado de Nueva York no significa que usted pueda comparecer ante todos los tribunales federales; Si no eres admitido, puedes solicitar la admisión temporal (pro hac vice) o trabajar con un abogado local.
- En qué tribunal se encuentra el caso y qué fiscalía es responsable del mismo. Las prácticas y los calendarios de los distritos Este y Sur de Nueva York y del Distrito de Nueva Jersey son distintos.
- ¿En qué etapa te encuentras ahora? Lo que puede hacer antes del procesamiento es completamente diferente de lo que puede hacer después del procesamiento.
- Si se necesita traducción. Según la Ley de Interpretación Judicial (28 U.S.C. §1827), el tribunal asignará un intérprete a los acusados cuyo dominio del inglés sea insuficiente para comprender el procedimiento en casos penales federales. La certificación de interpretación del tribunal federal actualmente es solo en español, y la interpretación en chino la realiza un intérprete calificado y reconocido por el tribunal (Categoría de intérprete del Tribunal Federal). La comunicación diaria con los abogados depende de si el bufete de abogados puede utilizar el chino.
- Estado migratorio. Las personas que no sean ciudadanas estadounidenses deben evaluar las consecuencias migratorias antes de declararse culpables; muchos delitos federales pueden dar lugar a la deportación.
Malentendidos comunes
- "Los casos federales son similares a los casos estatales: primero se declara culpable y luego se procede". Las declaraciones fácticas contenidas en el acuerdo federal de declaración de culpabilidad se utilizarán directamente en la sentencia y deben verificarse frase por frase antes de firmar.
- "Puedes volver a casa si pagas la fianza". Las condiciones federales de liberación pueden incluir una fianza, entrega del pasaporte y vigilancia del hogar. Se presume que algunos delitos están detenidos y es necesario luchar por ellos en una audiencia de detención.
- "La sentencia es de 5 años y quedará en libertad después de dos o tres años de buen desempeño". El gobierno federal no tiene libertad condicional; para sentencias mayores a 1 año, el buen comportamiento puede reducir hasta 54 días por año; otros programas de reducción de sentencia tienen condiciones estrictas.
- "No importa lo que usted hable con los Servicios Pretrial". El contenido de la entrevista previa al juicio se utiliza principalmente para la decisión de liberación, pero aún así debe tener cuidado con lo que dice y preguntar primero a su abogado si tiene preguntas sobre el caso.
¿Se enfrenta a un proceso federal?
Lu Xin Law Offices está ubicado en Flushing, Nueva York, y puede comunicarse en chino, cantonés e inglés. A Michael R. Curran se le permite ejercer en los Tribunales de Distrito Federal del Distrito Este, Distrito Norte y Distrito Oeste de Nueva York; los casos en otros tribunales federales, como el Distrito Sur y Nueva Jersey, se organizarán por separado de acuerdo con los requisitos de admisión del tribunal o en colaboración con abogados locales. Tenga listos para su consulta la acusación o denuncia penal, los documentos de condición de liberación y la próxima fecha de la corte. Para conocer el alcance del servicio, consulte Defensa en casos de delitos graves federales y defensa ante tribunales federales.
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Fuente de datos: Comisión de Sentencias de Estados Unidos Estadísticas de Sentencias Federales para el Año Fiscal 2024.
Este artículo es información legal general y no constituye asesoramiento legal ni crea una relación abogado-cliente. Este artículo describe los procedimientos penales federales de EE. UU.; Las leyes, las reglas judiciales y las estadísticas están sujetas a cambios, así que consulte a un abogado para conocer las circunstancias individuales. Publicidad de abogados (Attorney Advertising).